本報訊，董事長盤繼彪失聯(lián)后，湖南盛大金禧金融服務(wù)有限公司被質(zhì)疑為“晴天霹靂”。最近很多客戶來公司要投資款，都空手而歸。
11月21日，本報從湖南省地方金融監(jiān)督管理局獲悉，湖南省、長沙市此前已成立工作專班處理盛大金禧相關(guān)問題，按照非法集資相關(guān)機制開展工作。
“行政調(diào)查階段已經(jīng)結(jié)束，已經(jīng)轉(zhuǎn)入司法打擊?！焙鲜〉胤浇鹑诒O(jiān)管局副局長陳向東表示，“我們的行政執(zhí)法機構(gòu)已經(jīng)確定這涉嫌非法集資”。
針對部分投資者的舉報，長沙警方11月20日回復(fù)稱，公安機關(guān)尚未正式立案，正在收集信息做進一步調(diào)查。
金禧總部辦公樓位于長沙市芙蓉中路。本文除標注外，圖片均為該報記者朱元祥。
監(jiān)管部門：發(fā)現(xiàn)盛大金禧“自吸”，涉嫌非法集資。
盛大金禧實際控制人、董事長盤繼彪于11月10日失聯(lián)。據(jù)該公司多名經(jīng)理稱，盤繼彪失聯(lián)前曾去云南“找錢”。
2011年注冊的盛大金禧，從事民間投融資領(lǐng)域的“中介服務(wù)”，連續(xù)多年以14%左右的“年回報率”吸引客戶投資。在盤繼彪失聯(lián)前的11月初，許多客戶未能收到“紅利”，也無法拿回本金。據(jù)盛大金禧的幾位經(jīng)理稱，有超過10萬名客戶沒有支付他們的投資資金。該公司首席執(zhí)行官杰博士最近在給客戶代表的回復(fù)中確認，未償還投資總額“超過190億元”。
金禧的商業(yè)行為是否違法？11月21日，記者來到湖南當?shù)亟鹑诒O(jiān)督管理局了解情況。
11月1日，盤繼彪在大金禧的“全國晨會”上發(fā)表了講話。圖片：盛大金禧微信微信官方賬號
“盤繼彪失聯(lián)后，我們所有的工作都加快了?！必撠熃鹑诒O(jiān)管和金融穩(wěn)定的陳向東表示，今年6月和7月，盛大金禧的問題引起了監(jiān)管部門的注意。事實上，2016年和2021年，盛大金禧曾因發(fā)布虛假投融資廣告被行政執(zhí)法部門處罰。
“當時發(fā)現(xiàn)它有‘自融’的跡象，要求它整改?！标愊驏|說，“但問題是，行政處罰和立案是有界限的?！?
陳向東對本報明確表示，盛大金禧尚未獲得從事融資業(yè)務(wù)的金融牌照。至于其在香港借殼上市后是否獲得了香港的金融牌照，陳向東表示正在調(diào)查中?！俺醪脚袛?，香港的金融牌照應(yīng)該也沒有拿到”。
據(jù)了解，2013年前后，國內(nèi)多地在金融服務(wù)領(lǐng)域推廣“溫州經(jīng)驗”。在此期間，盛大金禧申請成為湖南省的“試點”企業(yè)。“可以搞試點，但是只能搞中介業(yè)務(wù)，只能做中介。”陳向東稱，當時監(jiān)管部門明確要求盛大金禧“不得非法吸收公眾存款”。
“分析他的軌跡，他從一開始就沒有非法吸收公眾存款?！标愊驏|了解到，盤繼彪已先后建立了一些實體，如新能源開發(fā)，駕校，“金盤”，甚至成立了一個口罩廠。近年來，向投資者承諾高回報的盛大金禧正面臨越來越大的壓力。
“如何兌現(xiàn)回報？這可能會變成一個龐氏騙局。拿本金沖抵原來的利息，可能會從‘不吸’滑向集資詐騙?！标愊驏|分析道。
據(jù)介紹，針對盛大金禧金融業(yè)務(wù)存在的問題，湖南省、長沙市相關(guān)部門已成立工作專班。初步調(diào)查由湖南省地方金融監(jiān)管局牽頭，公安、市場監(jiān)管、
“雖然它仍然以中介業(yè)務(wù)的身份出現(xiàn)，但滲透后可以發(fā)現(xiàn)，對接項目的公司是由盛大金禧控制的。融資本身，就會去非法吸收公眾存款?！标愊驏|表示，目前，行政執(zhí)法機關(guān)已經(jīng)認定盛大金禧“涉嫌非法集資”，并查封了部分資產(chǎn)?！跋乱徊骄褪撬痉ń槿搿?。
湖南地方金融監(jiān)督管理局。
據(jù)說高管部分資金用于“借新還舊”，“金融辦”假公章是個謎。
高回報是盛大金禧吸引投資者的“殺手锏”。
客戶提供的《權(quán)益確認書》顯示，盛大金禧向投資者承諾的“年回報率”多為投資額的14.4%，有的甚至達到16%。今年11月簽訂的合同中，“年收益率”降至13.2%，仍遠超銀行利率。
從合同的表面文字來看，客戶并不直接投資盛大金禧，而是“加盟”一些合伙公司，繳納“加盟金”。作為“服務(wù)企業(yè)”，盛大金禧在合同文本上與合伙企業(yè)一起蓋章。
055-79000都有盛大金禧分公司和“合伙企業(yè)”的印章。
2022年3月，客戶朱倩投資8.5萬元。她出示的《權(quán)益確認書》最后一頁顯示，除了盛大金禧子公司的印章外，合伙企業(yè)和執(zhí)行事務(wù)合伙人也有蓋章。
“后來我才知道，這兩家合伙公司都是在一個地方注冊的，在銀盆嶺那邊?！敝熨徽f：“這只是一個空房子。”
這些“合伙企業(yè)”不僅出現(xiàn)在合同文本上，3354客戶交錢后拿到的收條上，上面的印章也顯示了這些“合伙”公司。事實上，只有山大金禧的銷售人員接觸過客戶。
“盛大金禧的業(yè)務(wù)員給了我一個賬號，私人賬號，讓我轉(zhuǎn)過去?！敝熨徽f，目前看來，從走私者的賬戶而不是公司賬戶轉(zhuǎn)移資金可能涉嫌逃避監(jiān)管。盛大金禧分公司的客戶經(jīng)理李南輝告訴該報，客戶的投資“最終到了盛大金禧”。
客戶的轉(zhuǎn)賬憑證顯示，投資款進入了盛大金禧員工的個人賬戶。
據(jù)湖南省金融監(jiān)管局副局長陳向東介紹，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，“對接項目”的所謂合伙公司實際上由盛大金禧控制。那么，客戶支付的錢到了盛大金禧后最終去了哪里？
近日，負責公司工作的盛大CEO杰博士在回復(fù)客戶代表時表示，進入公司的投資資金“有三流”?！癆流確實去了投資項目。是部分還是全部？對此我沒有準確的數(shù)字。”根據(jù)謝博士的說法，其他兩種投資資金的流向包括員工工資和傭金等業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的費用以及“借新還舊”?！拔覀€人認為是這樣.有些基金去借新錢還舊錢”。
有客戶代表質(zhì)疑：盤繼彪失聯(lián)前一段時間，有消息稱盛大金禧在與一家政策性銀行合作。這是資金外逃的煙幕彈嗎？
謝博士回復(fù)稱，相關(guān)合作中接觸的人“確實有人”，“但如何合作，是否已經(jīng)達成，是否有協(xié)議，這是辦公廳，我不知道”。杰博士說，包括他在內(nèi)的管理層“我們沒有參與任何資金轉(zhuǎn)移”。
客戶代表質(zhì)疑盛大金禧的經(jīng)營行為是否“合法”，杰博士回避了這個問題?！罢撚⑿鄣某蓴 Ｈ绻@個事情解決不了，就會有相應(yīng)的問題?！彼f，“我不談合法不合法……我不想為公司背書，也不想承擔這個責任。這要由相關(guān)部門來認定。”
11月19日，盛大金禧發(fā)布《權(quán)益確認書》，稱將保全并處置公司資產(chǎn)，以逐步清償客戶投資款。同時，還有一份來自盛大金禧的《關(guān)于良性清退工作有關(guān)事項的公告》。根據(jù)該方案，65歲以上的客戶和本金不足3萬元的客戶的投資資金將在一年后退還，其他客戶將在一年后退還
11月21日，一些客戶來到盛大金禧討論他們的意見。
目前，已有部分客戶代表明確表示反對上述“建議方案”，要求縮短付款周期。
盤繼彪失聯(lián)11天后，11月21日，仍有部分客戶來到盛大金禧咨詢。有人在公司辦公樓的37層找到了盤繼彪的辦公室。紫檀門緊鎖，敲門沒有回應(yīng)。在這層樓，該報記者找到了追隨盤繼彪多年的秘書長智代。他正在自己的房間里工作，沒有回答任何關(guān)于盤繼彪的問題。
在盛大金禧36樓一間寬敞的辦公室里，看不到任何公司員工，幾個客戶正無聊地坐在轉(zhuǎn)椅和沙發(fā)上。近日流傳的一段視頻顯示，一位客戶在這間辦公室的柜子里發(fā)現(xiàn)了四枚印章，上面刻著“湖南省人民政府金融工作辦公室”。
有客戶稱，發(fā)現(xiàn)上述公章的地方是盛大CEO杰博士的辦公室。謝醫(yī)生在微信上說，此事是有人“栽贓陷害”?？偨?jīng)理阿羅一年前用過這間辦公室，但一年多來一直無人使用。
客戶發(fā)現(xiàn)“湖南省人民政府金融工作辦公室”假公章。視頻截圖
11月21日，在湖南省地方金融監(jiān)督管理局，記者出示了視頻截圖的“金融辦”公章，并給副局長陳向東看?！斑@看起來像假公章?！标愊驏|介紹，2018年，撤銷“湖南省人民政府金融工作辦公室”，重新組建“湖南省地方金融監(jiān)督管理局”。
“不管有沒有‘行動’，肯定是有預(yù)謀的，否則這章不會刻上去?！标愊驏|表示，關(guān)于盛大金禧的調(diào)查，金融監(jiān)管部門已經(jīng)與公安部門“掛鉤”。
