據央視新聞消息，近日，北京市朝陽警方破獲了一起購買黃金轉移非法資金的案件，涉案金額400余萬元。犯罪嫌疑人在短短一天的時間內，光顧了兩家金店10多次，幾乎將店內的所有金條全部買走。
一天光顧金店10余次 購買大量黃金
這是發(fā)生在北京市朝陽區(qū)一家商場的一幕，這名戴著口罩、眼鏡的男子走進商場后直奔金店柜臺，要購買大量黃金。
店員：他一進門不像咱們一般要去買金條，一塊金條好幾十克，咱們肯定仔細去挑。這個顧客沒有去挑選，他很匆忙，而且全程低著頭。
據店員介紹，當天店內售賣的黃金價格并沒有優(yōu)惠，這名男子簡單詢問黃金的重量和價格后，并沒有還價，挑選了幾件克數最重的黃金，直接刷卡付錢。
沒過多久，這名男子又來到商場，走進另外一家金店，再次大量購買黃金，共計花費百余萬元，直到買光了這家金店內的所有金條才離開。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副所長 劉洪軍：他和一般的消費者還是有所區(qū)別的，就是在同一個時間，連續(xù)多筆多次購買大量的黃金，日常咱們老百姓是沒有這么購物的。
種種異常的舉動，讓店員感到不對勁，便立即報了警。
嫌疑人大量購買黃金轉移不法資金
警方在接警后趕赴現場，經過調查，揭開了犯罪團伙大量購買黃金以轉移不法資金的洗錢新套路。
接到金店報警，民警迅速趕了過來，控制住了這名男子。在男子的背包內，民警起獲了現金、銀行卡及大量購買黃金的收據。
民警調查發(fā)現，嫌疑人王某所持銀行卡里的錢款都是電信詐騙嫌疑人騙來的贓款，王某受上線遠程指揮，用他人銀行卡，多次購買大量黃金，準備轉移外地銷售贓物。
民警：你買的大概一共有多少??？
犯罪嫌疑人：大概買了八千克。
據民警介紹，現在詐騙分子轉移不法資金越來越困難，因黃金價格高、易出手，于是就有人打起了“黃金洗錢”的主意?！百I金”人員利用多人次、多頻次使用多張銀行卡在不同的黃金售賣門店購買大量黃金制品，得手后有專人將金條送到黑市交易變現，轉移涉案資金。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所民警 趙忠華：購買金條是一個新型的手段，是規(guī)避公安機關對嫌疑人的打擊，買了金條之后到黑市上或者采取其他渠道再兌換成現金。
北京市公安局朝陽分局南湖派出所副所長 劉洪軍：這個嫌疑人就是涉嫌電信詐騙的多鏈條的其中一環(huán)，是負責把詐騙的贓款來變現的。
當天，嫌疑人王某刷卡百余萬元，購買了數千克黃金，還沒來得及出手，就被民警攔了下來。目前，王某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得收益罪被朝陽警方依法刑事拘留。案件還在進一步審理中。
