南方都市報(bào)消息，被公開通緝的緬北果敢電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)重要頭目明國(guó)平、明菊蘭、明珍珍被成功緝拿歸案，首犯明學(xué)昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點(diǎn)被成功鏟除。
公安部11月21日發(fā)布消息稱，德宏公安機(jī)關(guān)邊境警務(wù)執(zhí)法合作取得重要突破，緬北木姐地區(qū)執(zhí)法部門將571名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人陸續(xù)移交我方，對(duì)詐騙分子形成強(qiáng)大震懾。截至目前，在緬甸各方的大力配合下，累計(jì)3.1萬(wàn)名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人移交我方，并被涉案地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)押回。
隨著緬北明氏家族被抓獲歸案，明家創(chuàng)辦的電詐基地臥虎山莊隨之浮出水面，這一果敢規(guī)模最大和最早的電詐基地，在多方協(xié)同行動(dòng)中迅速瓦解。
臥虎山莊有著怎樣的電詐犯罪鏈條？又隱藏著怎樣的生意經(jīng)？南都記者梳理多起涉緬北臥虎山莊電詐案判決，了解到這一電詐基地里隱秘的犯罪模式。
緬北明氏家族通緝四天后落網(wǎng)，果敢老領(lǐng)導(dǎo)畏罪自殺
11月12日，公安部刑偵局官微發(fā)布懸賞通告稱，經(jīng)浙江省溫州市公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，明學(xué)昌、明國(guó)平、明菊蘭、明珍珍系緬北果敢自治區(qū)涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)重要頭目，對(duì)4人公開通緝，呼吁公眾提供線索和協(xié)助。
南都記者了解到，上述被警方通緝的4人中，明學(xué)昌系緬北明氏家族主要人物、緬甸撣邦議會(huì)原議員，以及電詐集團(tuán)重要頭目。明學(xué)昌曾被緬甸政府軍任命為果敢縣長(zhǎng)，2011年任緬甸撣邦議會(huì)議員、果敢自治區(qū)副主席、果敢自治區(qū)日常工作委員會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)委員。果敢地方官媒在報(bào)道中稱其為老領(lǐng)導(dǎo)，在當(dāng)?shù)嘏e辦的各種重要活動(dòng)中，明學(xué)昌也穩(wěn)坐主席臺(tái)。
以明學(xué)昌為首的明家在緬甸果敢老街東城幸福橋等地創(chuàng)建了多個(gè)電詐園區(qū)。明學(xué)昌的大兒子明國(guó)安，原系老街警察21營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)，一手創(chuàng)建了在當(dāng)?shù)爻裘阎碾娫p園區(qū)臥虎山莊。明學(xué)昌的二兒子明國(guó)平，還擔(dān)任當(dāng)?shù)孛癖?duì)長(zhǎng)，掌控武裝力量。此外，明菊蘭是明學(xué)昌長(zhǎng)女，明珍珍為明學(xué)昌孫女。
11月16日晚8點(diǎn)，公安部刑偵局通報(bào)稱，緬北果敢自治區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)重要頭目明國(guó)平、明菊蘭、明珍珍被成功緝拿歸案，在緬甸各方的大力配合下，3人被成功抓獲并移交我公安機(jī)關(guān)。當(dāng)日，接緬甸駐昆明總領(lǐng)事館通報(bào)，緬方11月15日夜組織對(duì)明學(xué)昌抓捕，其間明學(xué)昌畏罪自殺身亡。
為強(qiáng)化電信詐騙打擊力度，11月13日，中國(guó)公安部發(fā)布《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》，開始面向社會(huì)公開征求意見，該辦法明確了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)違法犯罪的人員將受到金融、電信網(wǎng)絡(luò)、信用等聯(lián)合懲戒的具體措施。
電詐基地受當(dāng)?shù)匚溲b保護(hù)，內(nèi)部實(shí)行公司化管理
隨著明氏家族被抓獲歸案，明家創(chuàng)辦的電詐基地臥虎山莊也浮出水面，該基地在多方協(xié)同行動(dòng)中迅速瓦解。
據(jù)媒體報(bào)道，臥虎山莊位于果敢自治區(qū)，是明學(xué)昌為首的犯罪集團(tuán)建立的名電詐基地，基地占地近200畝，內(nèi)有多棟別墅、酒店、商場(chǎng)等設(shè)施，以及各類高科技的設(shè)備和嚴(yán)密的防御措施，匯聚了來(lái)自世界各地的電詐成員，組織開展冒充公檢法等各種類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。為了保護(hù)這座日進(jìn)斗金的電詐基地，明學(xué)昌還雇傭了當(dāng)?shù)卮罅课溲b人員，為他們提供安保服務(wù)。
臥虎山莊中埋藏著怎樣的電詐犯罪鏈條？又隱藏著怎樣的生意經(jīng)？南都記者從裁判文書網(wǎng)搜索到多起涉緬北電詐案判決，涉案被告人均曾在緬北臥虎山莊參與電信詐騙，判決書也揭露了臥虎山莊里隱秘的犯罪模式。
鄧君詐騙罪一審刑事判決書顯示，福建籍男子阿斌、阿誠(chéng)在緬甸北部地區(qū)臥虎山莊組建犯罪集團(tuán)，以發(fā)放貸款為名從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，該犯罪組織下設(shè)拉手組、代辦員組財(cái)務(wù)組網(wǎng)絡(luò)維護(hù)組后勤保障組等部門。
判決書稱，該犯罪組織受當(dāng)?shù)氐胤轿溲b保護(hù)，內(nèi)部實(shí)行公司化運(yùn)營(yíng)管理，且管理嚴(yán)格，每個(gè)成員均使用外號(hào)，上下班及食宿時(shí)間統(tǒng)一規(guī)定，公民身份證、手機(jī)等個(gè)人物品在上班期間均要交由管理人員統(tǒng)一保管。
此外，該犯罪組織每天由管理人員給拉手代辦員發(fā)放工作手機(jī)、電腦、電話號(hào)碼、ＱＱ號(hào)等作案工具。先由拉手撥打管理人員提供的電話號(hào)碼，讓有貸款需求的被害人添加當(dāng)日與自己搭配的代辦員ＱＱ號(hào)；再由代辦員用犯罪集團(tuán)提供的工作電腦、手機(jī)，按事先準(zhǔn)備好的話術(shù)劇本與被害人通過(guò)ＱＱ號(hào)聯(lián)系，引誘被害人下載自行開發(fā)的容易貸容好貸藍(lán)創(chuàng)貸功夫貸工薪貸等虛假貸款ＡＰＰ，填寫個(gè)人信息及貸款金額。
之后，代辦員通過(guò)ＡＰＰ在后臺(tái)掌控并查看客戶信息、修改數(shù)據(jù)，以被害人的貸款已獲批準(zhǔn)，但需要交貸款金額6％的包裝費(fèi)到指定賬戶為由實(shí)施詐騙。當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)不能收到貸款時(shí)，又以需要認(rèn)證金刷流水解凍金私人走賬等為由繼續(xù)讓被害人交錢。
拉手領(lǐng)固定工資，代辦員可按成功詐騙金額12%提成
另一份涉緬北臥虎山莊電詐判決書也印證了上述詐騙手段。該判決書顯示，臥虎山莊中每個(gè)窩點(diǎn)成員有百人左右不等，詐騙窩點(diǎn)實(shí)行集團(tuán)化管理運(yùn)作，詐騙人員到緬甸的路費(fèi)、在實(shí)施詐騙活動(dòng)期間的食宿均由詐騙窩點(diǎn)統(tǒng)一免費(fèi)提供。
此外，詐騙窩點(diǎn)小組設(shè)有組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)每天給拉手代辦員發(fā)電話清單、工作手機(jī)、通訊卡、工作電腦等詐騙工具。拉手與代辦員每天搭配不固定，代辦員每天至少搭配一名拉手，拉手每天至少要撥打200個(gè)詐騙電話，引導(dǎo)有貸款意愿的客戶添加當(dāng)日與其搭配的代辦員QQ，由代辦員繼續(xù)實(shí)施詐騙行為。
判決書稱，拉手每月領(lǐng)取固定工資，代辦員不領(lǐng)固定工資，只按照其成功詐騙金額12%提成；單日詐騙金額達(dá)到30000元以上的，可額外領(lǐng)取獎(jiǎng)金。
羅杰、陳兵詐騙、偷越國(guó)境一審刑事判決書進(jìn)一步揭露了代辦員領(lǐng)取的獎(jiǎng)金數(shù)額。該案判決書稱，如單日詐騙總金額達(dá)到3萬(wàn)元，額外獎(jiǎng)勵(lì)1000元；單日詐騙總金額達(dá)到5萬(wàn)元，額外獎(jiǎng)勵(lì)2000元；單日詐騙總金額達(dá)到10萬(wàn)元，額外獎(jiǎng)勵(lì)5000元。
該案判決書稱，2018年至2019年期間，該犯罪集團(tuán)以對(duì)不特定人撥打電話、虛構(gòu)發(fā)放貸款的方式，在全國(guó)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，本案178名被害人報(bào)案，涉案數(shù)額共計(jì)人民幣4384926.45元。
參與緬北電詐的人員將受到何種刑事處罰？南都記者了解到，多起判決書中的被告人均被法院認(rèn)定以非法占有為目的，偷越國(guó)境至境外伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)手段虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相對(duì)不特定的對(duì)象實(shí)施詐騙，行為構(gòu)成詐騙罪。而各被告人所在詐騙窩點(diǎn)是為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。
還有的被告人因有組織他人偷越國(guó)邊境行為，被法院判決觸犯組織他人偷越國(guó)境罪。如羅杰、陳兵詐騙、偷越國(guó)境一審刑事判決書顯示，2018年11月至2019年3月，被告人羅杰妨害國(guó)邊境管理秩序，先后三次組織龔鐵橋、周正友、莫宇、唐松林、楊萬(wàn)超等9人從我國(guó)偷渡至緬甸境內(nèi)，被組織人員均無(wú)合法出入境手續(xù)。
公安部11月21日發(fā)布消息稱，德宏公安機(jī)關(guān)邊境警務(wù)執(zhí)法合作取得重要突破，緬北木姐地區(qū)執(zhí)法部門將571名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人陸續(xù)移交我方，對(duì)詐騙分子形成強(qiáng)大震懾。截至目前，在緬甸各方的大力配合下，累計(jì)3.1萬(wàn)名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人移交我方，并被涉案地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)押回。
編輯：陳艷琦責(zé)編：廖異審核：馮飛
